А ми вам здачі дамо: Раша ввела санкції проти 41 країни

Росфінмоніторинг, державний орган, що стежить за фінансовою дисципліною у Росії, ввів санкції щодо банків із 41 країни світу.

Це випливає з листа відомства, надісланого днями до російських банків, повідомляють «Известия».

Банки повинні негайно повідомляти Росфінмоніторингу про операції клієнтів (як громадян, так і компаній), які є резидентами 41 країни: США, Канади, Євросоюзу (включає 28 держав), Австралії, Норвегії, Ірану, Сирії, Судану, Нової Зеландії, Аргентини, Мексики, Швейцарії, Північної Кореї і Ямайки.

«Якщо банк нехтуватиме цією вимогою, його дії будуть кваліфіковані як порушення «антивідмивного» 115-ФЗ, найжорсткіший захід за порушення цього закону — відкликання в банку ліцензії. Операції клієнтів з новоспеченого чорного списку визнаються «сумнівними» і не рекомендуються банкам до проведення», — йдеться в листі.

Список значною мірою сформовано з країн, які ввели санкції проти Росії. Іран, Сирія і Північна Корея потрапили до переліку, тому що не дотримуються правил FATF.

Нова Зеландія нібито нехтує боротьбою з корупцією, але, швидше за все, її включення в список пов’язано з підтримкою санкцій проти Росії — з тієї ж причини, швидше за все, додали Швейцарію.

Ямайка, Мексика, Аргентина знаходяться в переліку через те, що недостатньо активно, на думку Росфінмоніторингу, борються з наркоторгівлею.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *